تدعو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مساهميها إلى

حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

2018/04/03 11:21 توقيت العربي

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، https://goo.gl/cn3gg9 ، وذلك يوم الخميس 3/8/1439هـ الموافـق 19/4/2018م ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ

1 ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

2 ـ التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3 ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

4 ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

5 ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2017م مبلغ اجمالي قدره (120,000,000) يمثل نسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع الأرباح .

6 ـ التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

7 ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه.

8 ـ التصويت على الترخيص لسعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) . (مرفق)

9 ـ التصويت على الترخيص لسعادة الدكتور / علي بن حسين الزواوي ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ (غير تنفيذي) على ممارسة عمل منافس بعمله عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في كلا الشركتين ، وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.48 %) . (مرفق)

10 ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة آراك للرعاية الصحية (إحدى شركات سبيماكو الدوائية) وشركة المعالي الطبية ، حيث أن لعضو مجلس الإدارة الدكتور علي بن سليمان العطية (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها ، وبلغت قيمة هذه التعاملات خلال العام 2017م مبلغ (589,479) ريال (بدون شروط تفضيلية) ، علماً بأن طبيعة هذه التعاملات عبارة عن بيع مستحضرات طبية ، والترخيص بها لعام قادم . (مرفق)

11 ـ التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس . (مرفق)

12 ـ التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس . (مرفق)

13 ـ التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر . (مرفق) 14 ـ التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة . (مرفق) 15 ـ التصويت على تعديل لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. (مرفق)

16 ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

للمزيد عن المقال:

https://www.tadawul.com.sa

تداول